23 de junio de 2025
lavado de dinero
hace 2 horas
Wilfrido Cáceres es nuevamente convocado para resolver si va a juicio
Para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, desde las 8:30, fue programada la audiencia preliminar del ex director de Finanzas y ex jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción Wilfrido Cáceres, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero junto a su esposa y otras dos personas. El ex “mano derecha” de Óscar “Nenecho” Rodríguez en la comuna no puede justificar ingresos por más de G. 7.000 millones, según la acusación fiscal.
6/6/2025 17:12
Juicio al ex ministro de SEN Joaquín Roa se reinicia por apartamiento de juez
El juez Ubaldo Matías Garcete se apartó del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos a cargo del juicio al ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, ante la posible inclusión del expediente y las pruebas ofrecidas en la causa principal del caso “A Ultranza Py”. Esta situación obligó a iniciar de cero del juzgamiento de la causa, con la integración de una magistrada de Central en el colegiado.
6/6/2025 17:03
Pavo Real: Fiscalía ratifica pedido de juicio para ex esposo de Uemura y otros acusados
Al inicio de la audiencia preliminar la Fiscalía ratificó este jueves su acusación y pedido de juicio oral para el Abg. Daniel Montenegro Menesez, ex esposo de la fiscal Katia Uemura; y otros dos acusados de supuesto lavado de dinero proveniente del esquema de narcotráfico liderado por Jarvis Chimenes Pavão, en el caso “Pavo Real I”. Las defensas plantearon varios incidentes y el Juzgado fijó la continuidad de la diligencia para la próxima semana.
4/6/2025 19:48
Pruebas contra Joaquín Roa “son nulas”, según alegó defensa al inicio de juicio oral
Con los incidentes planteados por el Ministerio Público y las defensas empezó este miércoles el juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa y el empresario Alberto Koube, acusados de una supuesta asociación orquestada para direccionar las licitaciones de la institución estatal. Las defensas solicitaron al Tribunal de Sentencia la exclusión de pruebas claves de la Fiscalía.
3/6/2025 13:32
Hijo de RGD reduce solo 27 días su condena gracias a cursos de cocina y barbería
El condenado a 5 años de cárcel por lavado de dinero proveniente de la usura Fernando González Karjallo, hijo del usurero luqueño Ramón González Daher (RGD), consiguió la redención ordinaria por un total de 27 días. El exdirigente de fútbol cumplirá la totalidad de su pena en febrero de 2027 y podrá solicitar libertad condicional esta misma semana, aunque afronta otro proceso junto a su madre, Delcia Karjallo, también por lavado de activos.
2/6/2025 17:05
Juez extingue acción contra Lalo Gomes: ¿Qué pasará con sus bienes?
El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal decretó hoy la extinción de la acción penal por supuesto lavado de dinero y asociación criminal de la ley de drogas, con relación al difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes Batista. El magistrado dictó el sobreseimiento definitivo del fallecido exparlamentario y precisó qué pasará con sus bienes.